تتبع العملات المعماة (الإنجليزية: Cryptocurrency tracing) هو أسلوب جنائي رقمي يُستخدم لتتبع وتحليل تدفق العملات المعماة عبر شبكات البلوك تشين. وتستخدم وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية وخبراء الأمن السيبراني تتبع العملات المعماة لتحديد الاحتيال ومكافحته.
تستخدم العملات المعماة مثل بيتكوين وإيثيريوم تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين)، مما يسمح بإجراء معاملات لا مركزية حيث يُجرى التحقق منها دون وسطاء مركزيين. تتميز بعض شبكات سلسلة الكتل بالشفافية واللامركزية، مما يوفر معلومات المعاملات التي يمكن للمختصين استخدامها لأغراض التتبع. تُمكّن الشفافية من تتبع الأموال عبر سجلات مختلفة، حتى عندما يحاول المجرمون إخفاء مصادرها من خلال تقنيات مثل الخلط أو التحويل بين العملات المعماة المختلفة.
تشمل تقنيات تتبع العملات المعماة تحليل سلسلة الكتل، والتجميع المكاني للتطبيقات القائم على الكثافة مع الضوضاء (DBSCAN)، وتتبع المعاملات عبر السجلات. يمكن لهذه الأساليب تحديد الأنماط والروابط بين المعاملات، مما يسمح للمحققين بإقامة صلات مع كيانات العالم الحقيقي .
في الآونة الأخيرة، تعاون خبراء تتبع العملات المعماة مع جهات إنفاذ القانون لكشف عمليات احتيال واسعة النطاق، مثل عمليات الاحتيال المالي المسبق وعمليات التصيد الاحتيالي. ويمكن لمسؤولي الامتثال استخدام تقنيات التتبع لإنفاذ لوائح مكافحة غسل الأموال وضمان سلامة منظومة العملات المعماة.