اكتشاف قوة القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية

القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (بالإنجليزية FATF blacklist، والمعروفة رسميًا باسم "نداء للعمل")، هي قائمة سوداء تحتفظ بها مجموعة العمل المالي.

أصدرت المجموعة هذه القائمة منذ عام 2000، وتدرج فيها الدول التي تعتبرها غير متعاونة في الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصنفة إياها كـ "دول أو ولايات قضائية غير متعاونة". وتقوم المجموعة بتحديث القائمة السوداء بشكل منتظم، بإضافة أو حذف الدول.

تصف المجموعة "المناطق عالية المخاطر الخاضعة لنداء العمل" بأنها تمتلك "نقائص استراتيجية كبيرة في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية". أما بالنسبة لجميع الدول المصنفة كعالية المخاطر، فتناشد المجموعة جميع أعضائها وتحث جميع الولايات القضائية على تطبيق عناية مهنية معززة. وفي الحالات الأكثر خطورة، تتم دعوة الدول لتطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي من المخاطر المستمرة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح النووي.

قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←